Способы переправки денег в РФ

[delovoy]

но только не делайте не за один раз и в одном банке

 

Почему? Если банк способен выдать сумму, то почему бы не забрать?  

[Москаль]

Почему? Если банк способен выдать сумму, то почему бы не забрать?  

 Если банк согласен отдать, то надо брать. Но практика показывает, что, как правило, если это 30-50к за квартиру, то такую сумму в одном банке не отдадут всю

Тут народ в теме отписывался, что начинали мозг выносить- и денег таких нет, и про происхождение денег начинают спрашивать. Хотя не Узбекистан, в налоговую не сообщают. Возможным вариантом также является открытие депозита у них же, я получал в бинбанке и большую часть положил на депозит у них же. Вопросов не было. 

Кроме того,есть риск, что при получении большой суммы кто-нибудь из недобросовестных работников банка сольет такую инфу бандюкам

[OlgaTashkent]

@skyer,@delovoy,

Не выдают банки сумму большую 5000 за один день, если нет документа о происхождении этих денег. Сама получала так. Просто пришлось в разных банках по 5000 без вопросов получать.

@skyer,

Ограничение 5000 $ в день, независимо кому шлете.

@настена,

На один паспорт нет ограничений. Есть заморочка если будете сразу в одном банке больше 5000$ получать. Попросят документ о происхождении денег. Можете получать спокойно на один паспорт за один день хоть всю сумму, но в разных банках в пределах 5000$. Конечно, еще зависит от города. Я получала в Москве , приехала в центр и по всей Тверской заходила в разные банки и получила всю сумму. Сама живу не в центре и в банках рядом с домом надо было заказывать предварительно деньги, потому что в небольших отделениях может не быть даже 5000$. Поэтому решила не париться и ехать сразу в центр, где деньги в наличии должны быть, хотя и на Тверской было пару небольших отделений, где не было сразу денег.

[Tashboss]

Заказали ао телефону 10.000 на след день спокойно забрали, нам ещё сказали если хотите больше получить езжайте в наш центральный банк и сразу получите без заказа. Никаких документов кроме паспорта не просили 5 мин зашли забрали и всё. Всё былотна одного человека.

[OlgaTashkent]

@Москаль,

Они это не из-за налоговой делают, а себя страхуют, чтобы при проверках не возникло вопроса что большое количество валюты непонятного происхождения выдается. Чтобы не заподозрили в отмывании денег через банк. Зачем им этот геморой.

[delovoy]

Главное, надо найти подход к сотруднику банка. Если хотите получить к примеру 10,000$ в одном банке и в данный момент, то попытайтесь уговорить. Весь процесс ограничивается руководителем и сотрудником. Я построил глазки девушки и попросил выдать всю сумму, она позвонила и взяла добро у руководителя. Выдали без проблем. В Саратове, у агророс банка самый адекватный курс был, пришлось постараться 

[OlgaTashkent]

@Tashboss,

Ну вот , есть и такие возможности. Мы в прошлом году вообще без заказа пришли и сразу десятку получили, а в этом во всех спрашивают есть ли какие-то документы о происхождении денег. И сами говорят получайте лучше в разных банках по 5000, чтобы не заморачиваться , либо каждый день в одном банке но по 5000

@delovoy,

Это хорошо. Но сомневаюсь что дали бы сразу 50000

[delovoy]

@OlgaTashkent, ну это да. Но факт в том, что не так у них все и серьезно с ограничением по единовременной выдаче

[настена]

спасибо всем.. за помощь.. я буду получать в Воронеже.. а пересылать будем юнистримом и золотой короной..

 

юнистрим тут один главный банк.. а вот золотая корана во многих банках есть.. так что можно и на ту и на ту компанию..

спасибо еще раз всем...

[Москаль]

Они это не из-за налоговой делают,

разве я сказал, что для налоговой?

Кстати, в РФ тоже есть порог, после которого они все-таки сообщают в налоговую. В казахстане, например, эта сумма 50тыс долларов в месяц  на человека

[skyer]

не надо еще и забывать о сумме 10тыс в год на человека. По превышении этой суммы будут вызывать в налоговую или департамент на предмет происхождения этих денег

Вы про Россию это написали? 

[skyer]

А какие есть ограничения на перевод денег из России в Узбекистан?

 

 

Для резидентов, отправляющих близким родственникам, ограничений нет. 

 

 

Ограничение 5000 $ в день, независимо кому шлете.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ"О валютном регулировании и валютном контроле"

Статья 9. Валютные операции между резидентами

1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

12) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты из Российской Федерации в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета физического лица - резидента, за исключением случаев, указанных в пункте 17 настоящей части;

17) переводов физическими лицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

 

Но это переводы между резидентами. Если же резидент РФ переводит валюту нерезиденту, не знаю, как на практике, а по закону без ограничений: 

 

Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений.

 

[Москаль]

Вы про Россию это написали? 

 

про Узбекистан, при отправке

[OlgaTashkent]

@skyer,

Ну , я писала не про родственные переводы. И я так поняла здесь еще речь идет о переводе со счета на счёт, а не о наличных денежных переводах.

[Alessandro]

Друзья подскажите пожалуйста, каким переводом выгоднее отсылать?

И какой лимит на отсылку? сколько максимум можно выслать от одного человека?

 

Спасибо!

[Кобра]

@Alessandro,Хоть пару страниц прочтите для начала. А, если 5 прочтёте, то и ответы на свои вопросы найдёте. 

[Natalyna]

В России ЦБ ввел новый порядок обмена валюты.

Банк Россия вводит процедуру полной идентификации для обменных пунктов коммерческих банков с 28 декабря 2015 года, следует из положения номер 499-П, опубликованного в Вестнике Банка России от 16 декабря 2015 года.

Речь идет о том, что теперь для обмена валюты будет недостаточно просто предъявить паспорт. Клиенту придется заполнить анкету с личными данными, подобную той, которую заполняют клиенты банка.

Новая норма отменяет предыдущий порядок, установленный положением 262-П, согласно которому валютообменные операции с населением проводились по упрощенной процедуре идентификации.

Сведения о клиенте "фиксируются кредитной организацией в анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе", следует из документа.

Форма анкеты определяется кредитной организацией в правилах внутреннего контроля.

Интересно, как это нововведение отразится на получении переводов?

[Masskva]

В России ЦБ ввел новый порядок обмена валюты.

Банк Россия вводит процедуру полной

идентификации для обменных пунктов коммерческих банков с 28 декабря 2015 года, следует из положения номер 499-П, опубликованного в Вестнике Банка России от 16 декабря 2015 года.

Речь идет о том, что теперь для обмена валюты будет недостаточно просто предъявить паспорт. Клиенту придется заполнить анкету с личными данными, подобную той, которую заполняют клиенты банка.

Новая норма отменяет предыдущий порядок, установленный положением 262-П, согласно которому валютообменные операции с населением проводились по упрощенной процедуре идентификации.

Сведения о клиенте "фиксируются кредитной организацией в анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе", следует из документа.

Форма анкеты определяется кредитной организацией в правилах внутреннего контроля.

Интересно, как это нововведение отразится на получении переводов?

Клиент ничего заполнять не будет,эту задачу выполнит операционист.На данный момент также существует анкета,суть которой-показать,не являетесь ли вы публичным лицом или его родственником.Даже получая 100 $ нужно заполнить.Каждый раз при обнале Виза Электрон заполняю анкетку.

[Amaliya]

а если ехать поездом,что тоже нельзя чтоли провозить денежку,мне кажется можно,ездила дважды,ничего вроде не проверяют все норм,что скажите,кто сталкивался подскажите?(((((

[Москаль]

а если ехать поездом,что тоже нельзя чтоли провозить денежку,мне кажется можно,ездила дважды,ничего вроде не проверяют все норм,что скажите,кто сталкивался подскажите?(((((

если вы готовы пойти на такой риск и везти с собой довольно солидную сумму от продажи квартиры, то это, конечно, ваше личное дело.  Проще отдать 0.5-1% от суммы и отправить ее переводом.

Легально вести с собой можно 2т. плюс еще 3т. по справке из банка

[Masskva]

а если ехать поездом,что тоже нельзя чтоли провозить денежку,мне кажется можно,ездила дважды,ничего вроде не проверяют все норм,что скажите,кто сталкивался подскажите?(((((

Есть один хороший вариант провоза,в этом случае надеяться останется на то,что погранцы с собой гинеколога не водят.

[Yury]

Легально вести с собой можно 2т. плюс еще 3т. по справке из банка

 

3 тыс надо в банк ложить? или просто взять справку, и в общей сложности провезти 2т и 3т наличкой? 

[Jerak]

Легально вести с собой можно 2т. плюс еще 3т. по справке из банка

3 тыс надо в банк ложить? или просто взять справку, и в общей сложности провезти 2т и 3т наличкой?

Ложишь в банк,на след день забираешь деньги и справку.

а если ехать поездом,что тоже нельзя чтоли провозить денежку,мне кажется можно,ездила дважды,ничего вроде не проверяют все норм,что скажите,кто сталкивался подскажите?(((((

Вам не хватает адреналина?)))

[Maxxxxx]

что погранцы с собой гинеколога не водят.

или практолога )) 

[Мандаринка]

Ребяяяяята )))))

@Amaliya, не вздумайте везти наличку! Ну нельзя просто.сколько положено, вам уже написали. Знакомая вылетала, 600 лишнии были, забрали. Лучше заплатить тем, кто согласится отправить со своего паспорта.